金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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